Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej

Rok 2021

• Treść uchwał podjętych na WZA AMPLI S.A z 29.06.2021r.
  plik do pobrania:
• Załącznik do uchwały nr 15 WZA - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN AMPLI S.A. za lata 2019 i 2020
  plik do pobrania:
• Załącznik do uchwały nr 17 WZA - Tekst jednolity Statutu Spółki
  plik do pobrania:
• Załącznik do uchwały nr 19 WZA - Tekst jednolity Regulaminu WZA AMPLI S.A.
  plik do pobrania:

---

• Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 29.06.2021r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 01.06.2021r.
  plik do pobrania:
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy w związku z udziałem w WZA
  plik do pobrania:
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 29.06.2021r.
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. wyznaczonego na 29.06.2021r.
  plik do pobrania:
• Załącznik do projektu uchwały - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN AMPLI S.A. za lata 2019 i 2020
  plik do pobrania:
• Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Regulamin WZA AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki
  plik do pobrania:

---

• Ocena sposobu wypełniania w 2020 r. obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2020, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2020
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2020
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 29.06.2021r.
  plik do pobrania:

---

Rok 2020

• Treść uchwał, które zostały podjęte na ZWZA, które odbyło się 26.06.2020r
  plik do pobrania:
• Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
  plik do pobrania:

---

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 26.06.2020
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 26.06.2020
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 26.06.2020
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 27.05.2020
  plik do pobrania:
• Ocena sposobu wypełniania w 2019 r. obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2019, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2019
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2019
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 26.06.2020
  plik do pobrania:

Rok 2019

• Informacja o treści uchwał podjętych na ZWZA z 14.06.2019r
  plik do pobrania:


• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 14.06.2019r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 13.05.2019r.
  plik do pobrania:
• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 14.06.2019r
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 14.06.2019r.
  plik do pobrania:
• Ocena sposobu wypełniania w 2018 r. obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2018, dokonana przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2018
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2018
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 14.06.2019r
  plik do pobrania:

Rok 2018

• Informacja o treści uchwał podjętych na ZWZA z 15.06.2018r
  plik do pobrania:
• Ocena sposobu wypełniania w 2017 r.obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2017, dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2017
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności RN za rok 2017
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 15.06.2018r
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 15.06.2018r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 16.05.2018r
  plik do pobrania:
• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 15.06.2018r
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 15.06.2018r
  plik do pobrania:

Rok 2017

• Informacja o treści uchwał podjętych na ZWZA z 14.06.2017r.
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2016
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności RN za rok 2016
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2016, dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Ocena sposobu wypełniania w 2016 r.obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 14.06.2017r
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI wyznaczonym na 14.06.2017r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 18.04.2017r.
  plik do pobrania:
• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 14.06.2017r
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 14.06.2017r
  plik do pobrania:
• Informacja o treści uchwał podjętych przez NWZ AMPLI S.A. z 10.05.2017r.
  plik do pobrania:
• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 10.05.2017r
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad NWZA AMPLI S.A. zwołanego na dzień 10.05.2017r.
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 13.04.2017r.
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA AMPLI. wyznaczonym na 7.01.2015r
  plik do pobrania:

Rok 2016

• Ocena sposobu wypełniania w 2015 r.obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2015, dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2015
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności RN za rok 2015
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 23.06.2016r
  plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2016

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej wyznaczonego na dzień 23.06.2016r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. w upadlości układowej i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 25.05.2016r
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 23.06.2016r
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej wyznaczonego na 23.06.2016r
  plik do pobrania:

---

Historia:

Rok 2015

• Ocena sytuacji Spółki w roku 2014 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2014
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2014
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 17.06.2015r
  plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2015

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej wyznaczonego na dzień 17.06.2015r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. w upadlości układowej i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 17.05.2015r
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 17.06.2015r
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej wyznaczonego na 17.06.2015r
  plik do pobrania:

NWZA wyznaczone na dzień 7.01.2015

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 7.01.2015r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 11.12.2014r
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA AMPLI. wyznaczonym na 7.01.2015r
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad NWZA AMPLI S.A. wyznaczonego na 7.01.2015r
  plik do pobrania:
• Uchwała Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dotycząca oceny mozliwości kontynuowania działalności przez Spółke
  plik do pobrania:
• Informacja o treści uchwał, które zostały podjęte na NWZA z dnia 7.01.2015r
  plik do pobrania:

Rok 2014

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 23.06.2014r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 28.05.2014r
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 23.06.2014r
  plik do pobrania:
• Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S.A. wyznaczonego na 23.06.2014r
  plik do pobrania:

Załączniki:
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z działalności w 2013 roku
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z badania:
    - sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzćdu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz
    - skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "AMPLI" S.A. za 2013 rok
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2013 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 23.06.2014r.
  plik do pobrania:

Rok 2013

• Życiorysy zawodowe kandydatów na członków VII kadencji Rady Nadzorczej AMPLI S.A. wraz z uzasadnieniem tych kandydatur
  plik do pobrania:
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 12.06.2013r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 16.05.2013r
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2012 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 12.06.2013r
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mającychbyć przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 12.06.2013r.
  plik do pobrania:

Załączniki:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2012
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2012
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S .A. wyznaczonego na 12.06.2013r
  plik do pobrania:

Rok 2012

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 15.06.2012r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 17.05.2012r
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2011 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 15.06.2012r
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mającychbyć przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na 15.06.2012r.
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2011
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2011
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad ZWZA AMPLI S .A. wyznaczonego na 15.06.2012r
  plik do pobrania:
• Raport roczny skonsolidowany za 2011 rok
  plik do pobrania:
• Raport roczny jednostkowy za 2011 rok
  plik do pobrania:
• Informacja o treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 15.06.2012r
  plik do pobrania:

Rok 2011

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 22.06.2011r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 18.05.2011r
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2010 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 22.06.2011r
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na dzień 22.06.2011r.
  plik do pobrania:

Załączniki:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2010
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2010
  plik do pobrania:
• Informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na 22.06.2011r
  plik do pobrania:
• Raport roczny jednostkowy za 2010 rok
  plik do pobrania:
• Raport roczny skonsolidowany za 2010 rok
  plik do pobrania:
• Informacja o treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 22.06.2011r
  plik do pobrania:

Rok 2010

• Informacja o treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 16.06.2010r
  plik do pobrania:

Załączniki:
• Załącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Regulamin WZA AMPLI S.A
  plik do pobrania:
• Załącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolity Statutu AMPLI S.A
  plik do pobrania:
• Uzasadnienie kandydatur osób zgłoszonych do Rady Nadzorczej oraz ich życiorysy zawodowe
  plik do pobrania:
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na dzień 16.06.2010r
  plik do pobrania:
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w AMPLI S.A. i liczbie głosów z tych akcji wg stanu z dnia 20.05.2010r
  plik do pobrania:
• Ocena sytuacji Spółki w roku 2009 dokonana przez Radę Nadzorczą
  plik do pobrania:
• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA AMPLI. wyznaczonym na 16.06.2010r
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dot. spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA wyznaczonego na dzień 16.06.2010r
  plik do pobrania:

Załączniki:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2009
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu doty czacych roku obrotowego 2009 dotyczących roku obrotowego 2009
  plik do pobrania:
• Projekty uchwał jakie mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. wyznaczonego na 16.06.2010r
  plik do pobrania:

Załączniki:
• Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Regulamin WZA AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
• Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolity Statutu AMPLI S.A
  plik do pobrania:

Rok 2009

• Informacja o ZWZA z 15.06.2009r.
  
  plik do pobrania:
• Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA z 15.06.2009r.
  
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdań Zarządu dotyczących roku obrotowego 2008.
  
  plik do pobrania:
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2008.
  
  plik do pobrania: